【人民郵電】電信網絡詐騙案件適用法律意見的六大法律亮點
發布時間: 2016-12-23 瀏覽次數: 646 文章來源:

 王春暉  

  近年來,利用通信網絡和互聯網等技術手段實施詐騙犯罪活動呈高發態勢,犯罪涉案鏈條長,團伙組織嚴密,詐騙手法逐步升級且更趨隱蔽,受害群體已覆蓋各行各業、各個年齡段,給人民群眾造成了巨大的財產損失,已經成為嚴重侵害人民群眾切身利益的社會公害。特別是2016年8月震驚全國的徐玉玉案以及其他幾起在校學生被騙走學費而導致猝死或自殺的案件,使得通訊信息詐騙再次引起社會的高度關注。

  中央高度重視防范打擊通訊信息詐騙違法犯罪活動,專門建立了國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議制度,要求懲防并舉,重拳出擊。今年10月,六部委聯合發布了《關于防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》,提出了一系列源頭防范的舉措和打擊目標,要求公安機關、人民檢察院、人民法院要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪發展蔓延勢頭。但未就如何適用法律等問題作出具體規定,導致司法機關在定罪量刑時感到困惑。為此,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部針對該類新型犯罪特點,進行了深入調查研究,聯合制定了《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,并于12月20日正式發布實施?!兑庖姟返募皶r出臺,對打擊通訊信息詐騙違法犯罪將起到巨大的震懾作用。

  規定了十項“從重處罰”情節

  從重處罰是指在刑法法定處罰種類和幅度內對行為人適用較重種類或者較高幅度的處罰。從重處罰表明犯罪行為人實施的犯罪行為是比較嚴重的,《意見》第二條規定了十項從重處罰情節:造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的;冒充司法機關等國家機關工作人員實施詐騙的;組織、指揮電信網絡詐騙犯罪團伙的;在境外實施電信網絡詐騙的;曾因電信網絡詐騙犯罪受過刑事處罰或者兩年內曾因電信網絡詐騙受過行政處罰的;詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人員的財物,或者詐騙重病患者及其親屬財物的;詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療等款物的;以賑災、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的;利用電話追呼系統等技術手段嚴重干擾公安機關等部門工作的;利用“釣魚網站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網絡滲透等隱蔽技術手段實施詐騙的。

  確定了詐騙“數額巨大”和“數額特別巨大”的標準

  《意見》根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條,規定利用電信網絡技術手段實施詐騙,詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”?!兑庖姟吠瑫r規定, 兩年內多次實施電信網絡詐騙未經處理,詐騙數額累計計算構成犯罪的,也應當依法定罪處罰。

  如果實施電信網絡詐騙犯罪,詐騙數額“接近”上述“數額巨大”或“數額特別巨大”的標準,同時具有以上十項“從重處罰”的情形之一的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”或“其他特別嚴重情節”。這里的“接近”,一般應掌握在相應數額標準的百分之八十以上。

  采取了數額標準和數量標準并行的定罪方式

  目前,詐騙分子使用現代通信工具和互聯網技術實施通訊信息詐騙犯罪,具有極大的隱蔽性,加大了偵查和取證的難度,現實中很難確定詐騙的數額?!兑庖姟烦浞挚紤]到這一情況,采取了數額標準和數量標準并行的定罪方式,既可根據犯罪分子的詐騙數額,也可根據其實際撥打詐騙電話、發送詐騙信息的數量來定罪量刑。

  如發送詐騙信息五千條以上或者撥打詐騙電話五百人次以上,以及在互聯網上發布詐騙信息,頁面瀏覽量累計達五千次以上的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。按照我國刑法的規定,“未遂”也是犯罪,只不過可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰,此項規定體現《刑法》中的“罪責刑相適應”原則。

  堅持了全面懲處關聯犯罪的原則

  通訊信息詐騙通常是多人共同犯罪、跨地域犯罪,成本低、收益大、科技含量高,已經形成了較為完整的犯罪產業鏈,往往還涉及侵犯公民個人信息,使用偽基站、黑廣播擾亂無線電通信管理秩序,掩飾、隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益,非法持有他人信用卡,冒充國家機關工作人員實施詐騙犯罪以及為該類詐騙犯罪提供犯罪工具、設備和技術支持等上下游關聯的犯罪。對此,《意見》針對通訊信息詐騙犯罪衍生的系列犯罪鏈,對多種犯罪情形制定了定罪量刑標準:如非法使用偽基站和黑廣播干擾無線電通信秩序,符合刑法第二百八十八條規定的,以擾亂無線電通信管理秩序罪追究刑事責任;向他人出售或者提供公民個人信息,竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息,符合刑法第二百五十三條之一規定的,以侵犯公民個人信息罪追究刑事責任;冒充國家機關工作人員實施電信網絡詐騙犯罪的,將同時構成詐騙罪和招搖撞騙罪,依照處罰較重的規定定罪處罰;非法持有他人信用卡,即使沒有證據證明從事電信網絡詐騙犯罪活動,如果符合刑法第一百七十七條之一第一款第二項規定的,將以妨害信用卡管理罪追究刑事責任;明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益,予以轉賬、套現、取現的,依照刑法第三百一十二條第一款的規定,以掩飾、隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益罪追究刑事責任。

  依法明確了案件的管轄

  由于電信網絡詐騙犯罪具有區域的無限性和犯罪地域管轄的有限性雙重特點,司法機關在追訴、懲罰此類犯罪過程中經常面臨一些困惑,即如何確定案件管轄權。對此,《意見》規定了電信網絡詐騙犯罪案件的管轄原則,即除一般情況由犯罪地公安機關立案偵查,或由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查外,對因網絡交易、技術支持、資金支付結算等關系形成多層級鏈條、跨區域的電信網絡詐騙等犯罪案件的管轄,多個公安機關都有權立案偵查案件的管轄,在境外實施的電信網絡詐騙等犯罪案件的管轄以及公安機關立案、并案偵查,或因有爭議案件的管轄等問題作出了詳細規定。為了聯合應對和打擊重大疑難復雜案件和境外案件,《意見》要求公安機關應在指定立案偵查前,應向同級人民檢察院、人民法院通報。

  明確了贓款和贓物處理規則

  為了及時挽回由于電信網絡詐騙給受害者造成的財產損失,《意見》明確了涉案贓款和涉案贓物的三條處理規則:首先,公安機關偵辦電信網絡詐騙案件,必須隨案移送涉案贓款贓物,并附清單;其次,涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內的款項,對權屬明確的被害人的合法財產,必須及時返還,確因客觀原因無法查實全部被害人,但有證據證明該賬戶系用于電信網絡詐騙犯罪,且被告人無法說明款項合法來源的,根據刑法第六十四條的規定,應認定為違法所得,予以追繳;再次,被告人已將詐騙財物用于清償債務或者轉讓給他人,有對方明知是詐騙財物而收取的等情況時,應當依法追繳。

  “兩高一部”的《意見》是打擊和治理通訊信息詐騙犯罪的利器,具有法律效力和威懾力,每個公民及司法機關、金融機構、網絡服務提供者、電信業務經營者均必須給予高度重視,認真學習與領會,并努力在實際工作中加以貫徹執行,讓社會各界共同攜手打贏這場治理和打擊通訊信息詐騙違法犯罪的人民戰爭。

 

 

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